有兩家諸暨服裝企業,被杭州一家外貿公司空手套白狼詐騙貨物,價值1600多萬元。更離奇的是,全國還有27家相似企業都被差不多的方式“套路”,騙子是怎么做到的?
“我們兩家企業和杭州同一家外貿公司簽約,并向國外發了貨。一年多了他們還沒付貨款,每次討要總說再等一等,后來就找不到人了,我們懷疑被騙了。”2018年6月26日,諸暨(ji)兩家服裝企業向諸暨(ji)市公(gong)安局(ju)報警。
在2016年10月至2017年6月期間,諸暨兩家服裝企業被杭州一家外貿企業騙走了價值達1600余萬元的貨物。
(圖源網絡)
其中一家企業被騙走400余萬元的貨物;另一家企業發送的貨物價值1300余萬元,僅收回貨款45萬元,實際損失1200余萬元。
詐騙套路 ,空手套白狼!該兩家公司反映,全國范圍內還有好多類似的受騙企業!
接到報案后,諸(zhu)暨市公安局高度重視,成立專案組迅速開展偵查(cha),在(zai)經過長達半年(nian)外圍取證以后,警方基本查(cha)清了13家受害單位的(de)受害情況。通過長達3個月的(de)大數據研判,分(fen)析了大量(liang)銀行賬戶,專案組終于摸清了這家外貿公司的(de)詐騙(pian)套(tao)路。
“注冊這家公司的宋某、倪某跟被騙的紡織服裝企業簽約時一般這樣說,美國那邊有公司需要貨物,通過他們的外貿公司來找國內生產廠家,一開始是下一些小額訂單,付款非常及時,等熟悉了之后再下上百萬元或上千萬元的大額訂單,等廠家發貨了就再也不付錢了。”諸(zhu)暨市公安局(ju)經偵大隊介紹(shao),其實美國那邊的公司(si)和他(ta)倆是(shi)一伙的,這些(xie)貨物發往美國后被低價(jia)銷售,宋某、倪某等人就通過(guo)這樣的方式“空手套白狼”。
公安偵查中(zhong)發現,這家(jia)外(wai)貿公司有(you)很(hen)多漏洞,比如(ru)公司的運作(zuo)資(zi)金很(hen)匱(kui)乏,賬戶余額只有(you)幾十萬元且來源(yuan)有(you)問題。“提醒外(wai)貿企(qi)(qi)業在接受國外(wai)訂單時(shi)要(yao)查清(qing)對方公司的資(zi)質,多了解企(qi)(qi)業背景(jing),支付貨款時(shi)最好使(shi)用(yong)一(yi)些(xie)擔保措(cuo)施。”
犯罪嫌疑人落網 ,共29家企業受害 !
2019年7月31日、8月5日,諸暨市公安局聯合蕭山警方,在蕭山區先后抓獲了犯罪嫌疑人宋某、倪某。犯罪嫌疑人到案之后,專案組民警立即對嫌疑人實際控制的多家企業的經營場所開展搜查,確定了29家受害企業,涉及全國6個省市,涉案金額達7800余萬元。
(網絡配圖)
目前,該案已移送至紹興(xing)市人(ren)民檢察(cha)院。
外貿有騙術,交易需謹慎!
來源:越牛新聞